宁夏圣雪绒股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年7月29 日在宁夏银 川市解放西街119号本公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事6名,授权表决 董事4名,缺席1名。公司2名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长侯羽乾先生主持,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司2001年中期报告及摘要。

    二、本报告期内,公司实现净利润人民币11,862,046.10元, 加上以前年度的未 分配利润28,491,669.01元,本报告期内可供股东分配的利润为40,353,715.11 元。 经董事会研究提出：本次中期利润不分配,也不进行资本公积金转赠股本,全部未分 配利润结转下半年。

    三、审议通过了股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细 则、信息披露管理规定及内部关联交易决策制度。