宁夏圣雪绒股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2004年3月26日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，缺席监事1名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍继红女士主持。与会监事认真讨论审议了会议议案，表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过了2003年财务决算。

    结合报告期内对公司经营管理活动进行的检查，监事会认为：

    1、公司财务情况

    公司有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度比较完善，帐目清楚，财务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

    2003年，公司进一步加大资金管理和成本控制力度，通过采取严密有效的内部管理措施，使公司的生产、经营成本得到了有效控制，提高了效益。

    2、公司收购资产情况

    按照市场原则定价，无内幕交易，维护了股东权益和公司利益。

    3、公司在进行关联交易行为时，严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则，没有发现损害上市公司利益的情况；

    4、五联联合会计师事务所有限公司在出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

    5、公司决策程序合法，监事会对公司董事、高级管理人员的工作进行了监督检查，未发现违法违规之行为。

    特此公告。