本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年11月26日在北京建国路88号现代城4号楼702室召开，本次会议应到董事11名，实到董事10名，授权表决董事1名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。会议由公司董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了关于出让广东发展银行5000万股股权的议案（详见出让股权公告）。

    本公司目前持有广东发展银行普通股5000万股。为压缩对外投资规模，经与本公司第二大股东北京国际电力开发投资公司（持有本公司发起人法人股300万股，占本公司股本总额的4.05%）协商，决定向该公司出让上述股权。交易金额为人民币7900万元。

    公司董事会授权董事长签署股权转让的相关法律文件。根据深交所“股票上市规则”的有关规定，本次交易属出售资产的行为，该笔交易已征求公司独立董事意见，将提交股东大会审议。

    鉴于董事杨家义在受让方北京国际电力开发投资公司担任副总经理职务，杨家义先生已回避表决。

    二、审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。

    本公司拟定于2003年12月28日（星期日）上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2003年第二次临时股东大会。

    一、会议议题：

    1、审议关于聘请会计师事物所的议案（详见2003年7月27日“证券时报”本公司第二届董事会第十五次会议决议公告）；

    2、审议关于授权董事长签署融资协议的议案（详见本公司第二届董事会第十五次会议决议公告）；

    3、审议关于朱世濂先生辞去董事职务的议案（详见本公司第二届董事会第十五次会议决议公告）；

    4、审议关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案（详见2003年10月28日“证券时报”本公司第二届董事会第十七次会议决议公告）；

    5、审议关于出让广东发展银行5000万股股权的议案。

    二、出席会议的人员：

    1、截止2003年12月19日下午3时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全体股东；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2003年12月26日-- 12月27日

    （上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）

    3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。

    联系电话：0951-5048418

    传 真：0951-5043634

    联 系 人：陈晓非 胡立萍 徐金叶

    四、会期一天，与会股东一切费用自理。

    特此公告。