本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年10月25日召开，本次会议应到董事11名，实到董事8名，授权表决董事2名，缺席1名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年第三季度季度报告。

    二、审议通过了收购宁夏圣伦房地产开发有限公司股权的议案（详见本公司的关联交易公告）。此项交易属关联交易，公司关联董事曾维和先生进行了回避。该笔关联交易已征求公司独立董事意见。

    三、审议通过了关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案（详见本公司的对外投资公告）。

    特此公告。

     宁夏圣雪绒股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议有关议案的独立董事意见函

    2003年10月25日，宁夏圣雪绒股份有限公司董事会召开第二届董事会第十七次会议。其中关于收购宁夏圣伦房地产开发有限公司的议案属于关联交易，交易对方为公司第一大股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。独立董事在认真审阅上述议案和充分讨论的基础上，发表意见如下：

    一、董事会本次决议涉及的关联交易不违反法律、法规的规定；

    二、本次有关关联交易的决议是公司为培育新的利润增长点而作出的，旨在更好地保护中小股东的利益；

    三、为了保证上述关联交易的公开、公平和公正，公司聘请了有关审计和评估机构对上述股权权益进行了审计、评估，为交易价格的确定提供了参考依据；

    四、独立董事将督促公司按规定履行相应的法律程序和信息披露义务。