本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年7月26日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会议应到董事12名，实到董事10名，授权表决董事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年中期报告及中期报告摘要。

    二、审议通过了聘请常年法律顾问的议案。

    为进一步规范公司行为，公司决定聘请新中元律师事务所为本公司常年法律顾问，进行法律问题的解答、草拟审查各类合同、见证股东大会及其他与本公司相关的法律事务等业务，聘期一年，可以续聘。新中元律师事务所的报酬为：人民币2.5万元。

    三、审议通过了聘请会计师的议案。

    根据公司章程的规定，公司决定聘请五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所为本公司及本公司子公司之专业审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所的报酬为：人民币18万元（含对子公司的审计费用）。

    本议案将报经下次股东大会批准。

    四、审议通过了授权董事长签署融资协议的议案。

    为快速应变市场，根据公司章程规定，由股东大会授权董事会，董事会授权公司董事长侯羽乾先生代表本公司签署出资、经营项目、出具保函等融资协议。授权范围、时间及最高金额如下：

    1、“短期企业流动资金贷款”（包括对外开立商业汇票、企业抵押流动资金贷款、商业汇票贴现）最高一次每笔授权限额为人民币金额伍仟万元以内（均包含本金额）；

    2、“进口商品对外开立信用证”（包括信用证进口押汇、开立信用类保函）最高一次每笔授权限额为美元金额叁佰万元以内（均包含本金额）；

    3、“对控股子公司出具资信担保及固定资产项目贷款”最高限额为一次每笔授权限额为人民币金额伍仟万元，美元金额叁佰万元以内（均包含本金额）；

    4、本次授权的有效期限为自二OO三年七月二十六日至二OO四年十月三十一日止。

    5、在本次授权有效期限内，上述融资总额的累计发生额不超过15亿元，实际融资累计余额不超过6亿元。

    本项议案将报经下次股东大会批准。

    五、审议通过了关于朱世濂先生申请辞去董事职务的议案。

    朱世濂先生现任本公司第二届董事会董事，因工作调动原因向公司董事会提出辞去所担任的董事职务。根据公司章程的规定，公司董事会接受朱世濂先生的辞请。公司同时感谢朱世濂先生为公司董事会所作出的工作。

    特此公告。