本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年5月9日以通讯表决的方式举行，应参加表决董事12名，实际参加表决董事11名，其中4名独立董事全部参加表决，会议符合“公司法”和“公司章程”的规定。经通讯表决，会议审议并通过了本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定“工矿产品买卖合同”的议案。

    1、本公司于2003年4月30日与宁夏圣雪绒镁业有限公司在银川市签署了“工矿产品买卖合同”，合同规定须经本公司董事会批准生效。本次交易属于关联交易。

    2、关联方介绍

    宁夏圣雪绒镁业有限公司的前身是宁夏加美华镁业有限公司，注册资本1100万元，生产镁锭及镁合金，本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其25%的股份。2002年12月，集团公司与其他两家股东签署了股权受让协议，并于2003年3月对该公司增资，同时更名为宁夏圣雪绒镁业有限公司，现该公司注册资金人民币2500万元，年产金属镁5000吨。宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其95%的股份，公司总经理梁九根。宁夏圣雪绒股份有限公司以前出口的大部分金属镁从宁夏加美华镁业有限公司采购，圣雪绒集团公司控股该公司后此项业务成为关联交易。

    3、关联交易合同主要内容

    金属镁是宁夏圣雪绒股份有限公司的第二大出口产品，属有色贵重金属，1995年最高时均价达到32000元/吨，以后逐年降低，2001年低谷时均价为11300元/吨，目前均价在13500元/吨。其产品适用于镁金属压铸、半熔铸造以及冶金行业。中国是金属镁的主产地，大约占世界产量的45%，宁夏占中国总产量的17%。因中国采用皮浆法炼制，成本低于世界其他国家，国际市场需求稳定，外销前景看好。

    交易数量：本公司在2003年全年向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁不少于4000吨，用于外销出口。交易价格：11800-13500元/吨，具体成交价格可根据金属镁的市场价格予以适当浮动。质量标准：镁含量99.95%以上，硅含量0.02%以下，厂检符合国家商检部门关于产品出口的标准，并最终以国外客户确认为准。付款方式：本公司在对货物检验合格后15日内支付应付货款的50%，其余货款20日内付清，可根据情况提前付清，并可视具体情况向供方支付合同总价款5%的预付款。

    4、本次交易对公司的影响

    本公司多年来一直从事金属镁的出口，拥有镁锭及镁合金的外销渠道，如与宁夏圣雪绒镁业有限公司长期合作，可以稳定货源，降低进货成本，可拓展本公司的外销业务，培育新的利润增长点，分散经营风险，增强公司应变市场的能力，扩大对外出口业务。

    5、独立董事意见

    根据“深圳证券交易所股票上市规则”和本公司“内部关联交易决策制度”的规定，本次交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查市场价格后认为：合同的价格和履行方式遵循了市场原则，不存在损害中小股东利益的任何情况，决议是公司董事会为适应市场变化而作出的，不违反法律、法规的规定。

    公司决定于2003年6月16日上午9时在银川市解放西街119号本公司会议室召开二00三年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议（独立财务顾问报告将另行公告）。

    （一）、会议议题：本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定“工矿产品买卖合同”的议案。

    （二）、出席会议的人员：

    1、截止2003年6月6日（星期五）下午3时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全体股东；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2003年6月12日-6月13日

    （上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）

    3、登记地点：银川市解放西街119号615房间。

    联系电话：0951-5048418

    传真：0951-5043634

    联系人：陈晓非 胡立萍

    （四）、会期一天，与会股东一切费用自理。

    特此公告。