宁夏圣雪绒股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年3月15日在宁夏银川市解放西街119号本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，缺席监事1名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘智敏先生主持。与会监事认真讨论审议了会议议案，通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2002年度监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过了2002年财务决算。

    四、审议通过了2002年利润分配预案。

    五、审议通过了刘智敏先生辞去公司监事和监事会主席职务，提名霍继红女士为监事候选人（简历附后）。

    公司监事会认为：

    1、公司董事会在2002年度能严格按照国家有关法律、法规以及“公司章程”的规定，依法行使职权，履行义务，保证公司规范运行，认真贯彻“上市公司治理准则”，完善了独立董事制度，成立了董事会专门委员会，健全了内部控制制度，提高了决策的科学性和有效性。经审查，各位董事尽职尽责，作风廉洁，未发现有违反法律、法规及公司章程的行为。

    2、公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，五联联合会计师事务所向公司出具了有解释性说明段的的审计报告，审计意见客观、公正。

    3、报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照同类商品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

    4、五联联合会计师事务所向公司出具了有解释性说明段的的审计报告，，监事会认为：董事会对审计意见涉及事项作出的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况，监事会完全同意董事会对该事项所作出的说明。

    5、审议通过“关于对会计师事务所向本公司财务报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明”。

    特此公告。

    监事签字：

    刘智敏

    张 伟 缺席

    倪玉兰

    附：霍继红女士简历

    霍继红女士，1954年7月出生，山东人，中共党员，大学学历，1978年7月毕业于西安外国语学院英语系，高级经济师。历任宁夏进出口公司经理助理、副总经理，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司副总经理，现任宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司董事长、总经理。