致：宁夏圣雪绒股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)的规定, 受宁夏圣雪绒股份有限公司董事会的委托,国浩律师集团(北京) 事务所指派律师陆 绮、黄伟民出席公司2000年度股东大会并对会议进行法律见证。会议召开前和召开 过程中,本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、 大会的表决程序 等重要事项的合法性予以核验,并依据规范意见的要求,对本次股东大会的相关事项 出具法律意见。

    为出具本法律意见书, 本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查； 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告, 并依法对 本法律意见书承担相应的责任。

    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求, 按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下：

    一、股东大会的召集与召开程序

    本次股东大会由公司董事会决定召集,公司董事会已于2001年3月22日在上海证 券报和证券时报上以公告形式刊登了关于召开2000年年度股东大会的通知, 并在法 定期限内公告了本次股东大会的相关事项。本次股东大会已于2001年5月8日9 时在 银川市解放西街119号公司七楼会议室如期召开。

    律师认为,本次股东大会的召开,符合《公司法》、《规范意见》等法律法规和 规章的规定,符合《宁夏圣雪绒股份有限公司章程》中的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    经查验出席会议国家股股东、法人股股东的公司证明、法人代表授权身份证明 和社会股股东帐户登记证明、个人身份证明及授权委托证明, 出席本次股东大会的 人员均为公司股权登记日登记在册的国家股股东、法人股股东、个人股股东或其授 权代表。本次大会出席的股东及股东代表7人,代表股份4353.725万股, 占公司股本 总额的58.83％。

    出席本次股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

    经验证：上述出席会议人员的资格符合《公司法》、《规范意见》和公司章程 的规定。

    三、本次股东大会未出现其他修改原议案和提出新议案的情形。

    四、本次股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议, 对各项议案逐项 投票表决,表决时分别进行了监票、点票、计票,并当场公布表决结果。

    律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《规范意见》和公司章 程的规定。

    五、结论意见

    律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序 均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定,没有发现违反法律规定之处。