2001年12月26日宁夏圣雪绒股份有限公司召开了第二届第二次董事会,会议通 过了投资成立北京圣科佳电子有限责任公司的议案。宁夏圣雪绒股份有限公司以货 币出资2040万元,占注册资本的34%,中科院物理研究所以经评估确认后的无形资 产出资2057.99万元(其中:2000万元作为注册资本,57.99 万元作为资本公积金入 帐处理),占注册资本的33.33%,其他六家单位均以货币出资。现圣科佳公司已注 册完毕,注册资本6000万元,并被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。认 证书文号0211024A0118,生产设备已进口到货。2002年4月28日北京圣科佳电子有限 责任公司创立大会暨首届股东大会在北京顺利召开,通过了公司章程,选举产生了 公司董事会和监事会。
    特此公告。
    
宁夏圣雪绒股份有限公司    2002年4月30日