经宁夏圣雪绒股份有限公司第一届董事会第七次会议决定,本公司定于2001年5 月8日上午9时在银川市解放西街119号本公司会议室召开2000年度股东大会。

    一、会议议题：

    1、审议2000年度董事会工作报告。

    2、审议2000年度监事会工作报告。

    3、审议2000年年度报告及年度报告摘要。

    4、审议2000年度财务决算及2001年财务预算的报告。

    5、审议2000年度利润分配预案。

    6、审议2001年利润分配政策。

    7、审议2000年募集资金使用情况的报告。

    8、审议2001年经营计划方案。

    9、审议关于董事人选变动的议案。

    10、审议授权公司董事长对外签署融资协议的议案。

    11、审议关于收购银川毛纺织厂破产资产的议案。

    12、审议向北京宁都创业投资有限公司投资的议案。

    13、审议入股广东发展银行的议案。

    二、出席会议的人员：

    1、截止2001年4月30日下午3 时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全 体股东；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三、出席会议的办法：

    1、凡符合上述条件的个人股东可持本人身份证、股东帐户卡、 持股凭证（受 托人还须出示授权委托书）办理登记, 符合上述条件的法人股东应持法人营业执照 复印件、法人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。公司受理传真、信函 登记。

    2、登记时间：2001年 5月6 日－－ 5月7日上午8：30－11：30 下午14：30 －17：30

    3、登记地点：公司董事会办公室。

    联系电话：0951－5048418 5046307

    传 真：0951－5043634

    联 系 人：陈晓非 胡立萍

    四、会期半天,出席会议的股东费用自理。