本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    宁夏圣雪绒股份有限公司于2000年6月16日和2000年6月17日, 利用深圳交易所 交易系统,采用上网定价和二级市值配售方式各发售1500万股人民币普通股,发行价 每股8.60元,扣除发行费后,募集资金净额25020万元,主要用于年产35万米羊绒呢面 料技改项目；年产160吨羊绒纱技改项目；年产20万件(套) 羊绒呢服装技改项目； 年产20万件(套)羊绒针织服饰生产线技改项目和补充流动资金10385万元。 变更募 集资金投资项目为把年产20万件(套)羊绒呢服装技改项目调整为年产10万件(套)羊 绒呢服装技改项目,调整后可减少此项目投资632.80万元,占总筹资额的2.53％。此 项目已投入2817.20万元。拟把调减的资金用于增加另一个募集资金项目年产160吨 羊绒纱技改项目,使羊绒纱生产能力提高到年产240吨。

    此项议案经2001年12月26日第二届董事会第二次会议以全票审议通过了变更募 集资金投向的议案。独立董事发表了独立意见, 认为该项决议是公司董事会为了适 应市场变化而作出的。新项目为募集资金项目之一,已经有关部门审批通过。

    二、无法实施原项目的具体原因

    年产20万件(套)羊绒呢服装技改项目与1997年3月19 日经宁夏回族自治区经济 贸易委员会宁经贸业(改)发[1997]115号文立项批准,拟投入3450万元,截止2001 年 底该项目已累计投入2817.20万元,其中固定资产投资2123.09万元 , 铺底流动资金 694.11万元,完成固定资产投资的81.66％,完成总投资的81.66％。

    自2000年下半年以来,世界经济发展徘徊不前,特别是美国和日本, 更是处于低 迷状态,同以往相比,美国和日本国内的购买力大幅下降。而公司投建年产 20万件( 套)羊绒呢服装技改项目是以出口为主,且大部分的产品销往美国和日本。根据目前 国际市场的发展趋势,为使公司的募集资金产生预期的效益,本着对广大投资者负责 的态度,公司拟调整该项目的投资规模,以适应市场需求, 公司经第二届董事会第二 次会议通过,将年产20万件(套)羊绒呢服装技改项目调整为年产10万件(套) 羊绒呢 服装技改项目,剩余资金增加羊绒纱技改项目投资。

    三、新项目的具体内容

    年产160吨羊绒纱技改项目总投资3980万元,其中固定资产投资2985万元, 铺底 流动资金1000万元。项目建设期为一年,投产后预计可年增销售收入9753万元,利润 1032万元。本项目静态投资回收期5.30年。

    该技术改造项目已经宁夏回族自治区经济贸易委员会宁经贸业(改)发 [ 1997 ]131号文批复。

    年产160吨羊绒纱技改项目完成后,羊绒纱的生产能力仍不能满足自身需求, 为 扩大生产能力,本公司经第二届董事会第二次会议通过,将年产20万件(套)羊绒呢服 装技改项目剩余资金调剂投入到羊绒纱技改项目,使羊绒纱生产能力提高到年产240 吨。

    该项目所需进口设备报告期已全部到货,设备价值1760.26万元,设备款已支付, 现已安装完毕交付使用,目前正在试车阶段；该项目在国内购入机器、厂房1800.38 万元,款已结清。截止报告期末,该项目已累计投入4716.53万元,其中固定资产投资 3560.64万元(使用募集资金3461.91万元,自筹资金98.73万元),铺底流动资金1155 .89万元,完成固定资产投资的119.28％,完成总投资的118.362％。

    四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

    羊绒纱是羊绒生产中重要的中间产品。股份公司的产品为中高档羊绒制品, 对 羊绒纱的年需求量在250吨左右,而股份公司目前羊绒纱的生产能力不足, 为形成完 整配比的羊绒分梳、纺纱能力和生产制成品一条龙生产体系,扩大羊绒深加工、 精 加工能力,使产品进一步上规模、上档次,提高产品质量,满足生产高支纱、低克重、 高质量羊绒纱纺织制品的要求。

    本公司属于羊绒纺织企业,在2000年6月公开发行股票时已详尽披露了各项风险 因素及对策。新项目是募集资金的项目之一, 是羊绒制成品一条龙生产体系中的一 个重要的生产环节,对自然资源的依赖性比较高,羊绒原料价格的波动会影响本项目 的经济效益；新项目所生产的羊绒纱主要用于满足本公司生产羊绒制品的需求, “ 圣雪绒”羊绒制品的市场销量的变化会直接影响本项目的经济效益。

    宁夏回族自治区是我国优质羊绒产地之一,内蒙古、 新疆等周边地区也是国内 重要的羊绒产地,且交通十分便利。到目前为止,本公司的原料供应从未出现过困难。 本公司将进一步巩固与现有的羊绒供应商业已形成的长期合作关系, 同时积极拓宽 原料采购渠道,合理调剂原料储备,从而减小因原料价格波动或供应短缺带来的影响。

    “圣雪绒”商标2002年2月8日被国家工商总局认定为驰名商标, 市场的知名度 逐年提高,在国内的营销网络已经建成运做,这在一定程度会扩大“圣雪绒”羊绒衫 的国内市场占有率,同时,公司会积极开发新的花色品种,提高产品档次,在进一步加 强与现有国内外主要客户良好合作关系的同时,积极开辟新的市场,寻求新的合作伙 伴,健全和扩大销售网络,提高本项目的经济效益。

    五、本次募集资金变更已提交2001年年度股东大会审议并获得通过。

    六、备查文件

    1. 宁夏圣雪绒股份有限公司招股说明书；

    2. 宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

    3. 宁夏圣雪绒股份有限公司2001年年度股东大会决议。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司

    2002年4月1日