宁夏圣雪绒股份有限公司第一届董事会第七次会议于2001年3月20 日在宁夏银 川市解放西街119号本公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事7名,授权表决 董事4名,公司2名监事列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由董事长侯羽乾先生主持,审议通过了以下决议：

    1、审议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司董事会2000年度工作报告。

    2、审议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司2000年年度报告及摘要。

    3、审议通过2000年度财务决算及2001年财务预算的报告。

    4、审议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司2000年年度利润分配预案。 公司以前 年度未分配利润15,457,143.21元,本年实现净利润25,612,118.94元,提取10％法定 盈余公积金3,451,728.76元,5％公益金1,725,864.38元, 可供股东分配的利润 35 ,892,669.01元。经董事会研究提出以下分配方案：以2000年末股本总数7400 万股 为基数,每10股派现金红利1元（含税）,共计7,400,000.00元,其余28,491,669. 01 元用于下一年度分配。此预案尚须提交本公司2000年度股东大会通过后实施。

    5、审议通过了预计2001年度利润分配政策：本公司预计2001 年度利润分配政 策为：公司拟在2001年度结束后分配利润1～2次；2001年度利润分配将采用送红股、 派现金两种方式；2001年度用于分配的利润占可供分配利润的10～50％；派现金股 利的比例不低于利润分配的20％。

    6、审议通过了前次募集资金使用情况的议案。本报告期内,公司募集资金净额 25020万元,已使用11653万元,其中10385万元用于补充流动资金,1268万元用于募集 资金项目160吨羊绒纱技改所需固定资产投入,尚未使用的募集资金有13367万元,其 中9400万元进行短期投资,3967万元存放在银行。募集资金项目正在实施中。

    7、审议通过了公司2001年度经营计划的方案。

    8、 审议通过了陈建明先生因工作调动申请辞去董事职务和增补张一举先生为 董事的议案（新任董事简历附后）。

    9、审议通过了本公司高级管理人员薪酬分配方案。

    10、审议通过了授权公司董事长对外签署融资协议的议案。

    为了进一步适应当今市场快速变化给本公司生产经营带来的最新的变化, 加快 企业资金周转,确保本公司2001年的经营目标如期实现,根据公司章程之规定, 授权 公司董事长侯羽乾先生代表本公司对外签署出资、经营项目、出具保函等投、融资 协议。对投、融资项目授权范围、时间及最高金额规定如下：“短期企业流动资金 贷款”（包括对外开立商业汇票、企业抵押流动资金贷款、商业汇票贴现）最高每 笔授权限额为人民币金额壹亿元以内（均包含本金额）；“进口商品对外开立信用 证”（包括信用证进口押汇、开立信用类保函）最高每笔授权限额为美元金额伍佰 万元以内（均包含本金额）；“对控股子公司出具资信担保及固定资产项目贷款” 最高限额为每笔授权限额为人民币金额伍仟万元, 美元金额捌佰万元以内（均包含 本金额）。本决议有效期限从2001年3月20日至2002年4月30日止。此预案尚须提交 本公司2000年度股东大会审议。

    11、审议通过了关于收购银川毛纺织厂破产资产的议案。

    银川毛纺织厂,位于银川市新城北街14号,成立于1952年, 为国有中型粗梳全能 毛纺织企业,隶属于宁夏轻纺总会。厂区生产面积7.54万平方米,现有职工 1026人, 退休职工798人。经宁夏高级人民法院2000年9月12日公告破产, 委托拍卖期间因无 人报名竞买,拍卖会取消。经银川毛纺织厂破产清算组与本公司协商,实施协议收购。 在破产清算组落实相关优惠政策,取得政府机构一切必要的同意和授权的前提下,签 定“资产收购合同”。本公司受让全部厂房、土地使用权、机器设备、产成品库存 等所有资产,评估总价值为3250.86万元,按本公司用工条件安置620名在职职工, 支 付有关费用802.75万元。由公司组成接收小组按评估报告设备清单和人员花名册组 织验收。

    12、审议通过了以非募集资金向北京宁都创业投资有限公司投资人民币1000万 元的议案。该公司经营范围：投资高增长行业,包括但不限于证券、高新技术、 信 息技术、人工智能、电信和生物医药行业,。本公司投资金额占该公司总股本的8％。

    13、审议通过了以非募集资金对广东发展银行增资扩股的认购, 购买广东发展 银行发售的普通股5000万股。每股人民币1.20元,共计6000万元。占该行总股本的1. 4％。

    14、审议通过了股东大会全部议程,确定股东大会召开时间为2001年 5月8日。

    附：新任董事简历

    张一举,男,1956年12月生,大学本科学历,1975年12月参加工作,工程师,现任上 海金桥集团有限公司计划财务部清产核资主管。