宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于拟购并上海 圣雪绒高级制衣有限公司和关于拟收购宁夏圣雪绒羊绒纺织有限公司厂房、土地、 纺纱设备及配套设施的决议(请见2001年12月29日《证券时报》公告)。

    由公司独立董事聘请的五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所、宁夏瑞衡资 产评估有限公司和宁夏恒正不动产评估咨询有限公司对以上目标企业及资产进行了 审计、评估。根据“瑞衡评报字(2001)第103号”资产评估报告,截止2001年11月30 日,上海圣雪绒高级制衣有限公司拟被吸收合并的资产帐面价值6,940.49万元,负债 帐面价值6,982.00万元,净资产帐面价值－41.51万元。经评估后,资产总计7, 003 .67万元,负债总计6,988.41万元,净资产15.26万元。根据“五联审字(2001)2376号” 审计报告,截止到2001年11月30日,资产总计69,468,995.54万元,负债总计69, 884 ,109.26万元,净资产－41.51万元。

    根据“瑞衡评报字(2001)第105号”资产评估报告,截止2001年11月30日, 宁夏 圣雪绒羊绒纺织有限公司的固定资产(含建筑物、机器设备)帐面原值1,438.56万元, 帐面净值1,184.87万元。经评估后,固定资产评估原值1,448.01 万元 ,评估净值1 ,229.99万元。根据深交所股票上市规则的规定,公司将按照关联交易决策程序, 按 规定及时履行信息披露义务。

    此外,经宁夏工商局2001年12月30日批准,宁夏圣雪绒羊绒纺织有限公司的注销 工作已完成工商备案手续；本公司控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司吸收合 并上海圣雪绒高级制衣有限公司事宜已获上海市政府外商企业批准证书的批准。

    特此公告。