宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年11月10日在宁夏银 川市解放西街119号本公司会议室召开。本次会议应到董事13名,实到董事11名, 授 权表决董事2名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2 名监事列席了 会议,会议由侯羽乾先生主持。会议审议通过以下决议：

    一、会议审议通过了关于选举公司董事长的议案。

    会议选举侯羽乾先生为公司董事长。根据董事长的提名, 任命房进贤先生为董 事会秘书。

    二、会议审议通过了关于任命公司总经理的议案。

    任命侯羽乾先生为公司总经理。根据总经理的提名, 任命房进贤先生为常务副 总经理,曾维和、钟文卿先生为副总经理,张航女士为财务总监。

    特此公告。

    附董事会秘书简历：

    房进贤先生：1948年6月出生,工商管理硕士(MBA)。高级会计师,现任宁夏圣雪 绒股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理, 历任宁夏夏城进出口公司办公 室主任、新加坡新回企业私人有限公司副总经理, 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公 司董事、常务副总经理兼总会计师。