宁夏圣雪绒股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月 10日上午8 时30分在宁夏银川市解放西街119号本公司会议室召开。 出席本次大会的股东及授 权代表5名,持有或代表公司股份40,506,300股,占公司股本总额的54.74％, 会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定,国浩律师集团北京事务所律师到会见证。 会议由公司董事长侯羽乾先生主持, 会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下决 议：

    1、审议通过股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 独立董 事制度和内部关联交易决策制度。

    同意40,506,300股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；反 对0股；弃权0股。

    2、审议通过关于修改章程的议案；

    同意40,506,300股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；反 对0股；弃权0股。

    3、审议通过本公司董事会换届选举的议案； 本次临时股东大会选举侯羽乾、 房进贤、曾维和、钟文卿、冯安、张航、杨立功、杨家义、朱世濂、罗振邦、隗国、 王春杰、刘志雄为第二届董事会董事。

    同意40,506,300股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；反 对0股；弃权0股。

    4、审议通过本公司监事会换届选举的议案。 本次临时股东大会选举刘智敏、 倪玉兰、张伟为第二届监事会监事。

    同意40,506,300股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100％；反 对0股；弃权0股。

    本次大会经国浩律师集团北京事务所律师现场见证, 并出具法律意见书：公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均合法有效。

    特此公告。