本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年4月10日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事2名,授权表决监事1名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由霍继红女士主持,会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、会议以3票同意,零票反对,零票弃权审议通过了2006年度监事会工作报告。

    二、会议以3票同意,零票反对,零票弃权审议通过了2006年年度报告及年度报告摘要。

    三、会议以3票同意,零票反对,零票弃权审议通过了2006年财务决算。

    四、会议以3票同意,零票反对,零票弃权审议通过了监事会对公司2006年度有关事项发表的意见。

    1、公司依法运作情况

    经审查,报告期内公司依法经营,公司内部的各项经营管理制度有了更进一步的健全和完善,监事会对公司董事、高级管理人员的工作进行了监督检查,没有发现有违法违规的行为。

    2、公司财务情况

    北京五联方圆会计师事务所有限公司向公司出具了标准意见的审计报告,监事会认为：该审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关联交易情况

    公司在进行关联交易行为时,能够严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则,没有发现损害上市公司和股东利益的情况。

    4、关于重大资产置换情况

    监事会认为重大资产置换的实施,将更加有利于上市公司的健康稳定发展。

    5、监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。

    特此公告。

    宁夏圣雪绒股份有限公司监事会

    二OO七年四月十日