本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年5月10日(星期四)上午9时

    2、会议地点：宁夏银川市解放西街363号本公司7楼会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场表决

    5、出席会议对象：截止2007年4月30日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。

    二、会议审议议题

    1、审议2006年度董事会工作报告；

    2、审议2006年度监事会工作报告；

    3、审议2006年年度报告及年度报告摘要；

    4、审议2006年财务决算的议案；

    5、审议2006年利润分配的预案。

    相关议案详见2007年4月12日公司公告的第三届董事会第二十一次会议决议公告。

    三、会议登记办法

    1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2007年5月9日8：30--17：30

    3、登记地点：银川市解放西街363号615房间

    联系电话：0951-5048418

    传 真：0951-5043634

    联系人：陈晓非、徐金叶

    四、其他事项：会期一天,与会股东一切费用自理。

    宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二OO七年四月十日

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席宁夏圣雪绒股份有限公司2006年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日

    委托人签字(盖章)： 受托人签字(盖章)：