本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年4月10日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开,会议通知已于2007年3月29日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应到董事9名,实到董事7名,其中授权表决董事2名,杨永董事、王春杰董事因工作原因未能出席会议,分别授权房进贤董事、隗国董事代为表决,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司2名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议审议通过了以下决议：

    一、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    二、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要。

    三、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了2006年财务决算。

    四、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了2006年度利润分配预案。董事会决定,2006年度公司不进行公积金转增股本,也不进行现金红利分配。

    五、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了执行新会计准则及修改公司会计政策的议案(具体文件刊登在巨潮资讯网上,请投资者上网阅读)。

    六、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了关于召开2006年年度股东大会的议案(详见公司召开2006年年度股东大会通知公告)。上述一至四项议案须提交2006年年度股东大会审议。

    特此公告。

    宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二OO七年四月十日