公司第三届董事会第十七次会议于2006年10月18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2006年10月8日以专人派送或电子邮件方式发送到每位董事。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

    一、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了以债务重组方式减少大股东占用资金的议案(详见清欠进展公告)。

    二、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了为宁夏光泰实业有限公司2000万元授信贷款提供担保的议案(详见对外担保公告)。

    三、会议以9票同意,零票反对,零票弃权审议通过了召开2006年第三次临时股东大会的议案。

    本公司董事会定于2006年11月3日(星期五)上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2006年第三次临时股东大会。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间:2006年11月3日(星期五)上午9 时

    2、召开地点:宁夏银川市解放西街363号本公司7楼会议室

    3、召 集 人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票

    5、出席对象:

    (1)截止2006年10月27日下午3 时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司见证律师。

    二、会议议题:

    审议为宁夏光泰实业有限公司2000万元授信贷款提供担保的议案。

    三、会议登记办法

    1、登记方式:

    股东可采用现场登记方式,也可用信函或传真方式登记。股东登记时需提交的材料如下:

    (1)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证、证券账户卡。

    (2)个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人出席的,出示代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡。

    2、登记时间:2006年11月2日(9:00－11:30 ；15:00－17:30)

    3、登记地址:公司董事会办公室

    四、其它事项

    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

    2、联系电话:0951－5048418

    3、联系人:陈晓非

    4、公司地址:宁夏银川市解放西街363号615房间

    5、邮政编码:750001

    五、备查文件

    公司第三届董事会第十七次会议决议及经董事签字的表决票。

    特此公告。