本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    本次会议没有新增、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开召集情况

    宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月15日9时在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知已于4月13日在《证券时报》上发布。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长侯羽乾先生主持。

    二、会议出席情况

    出席本次大会的股东及股东授权代理人2名，持有或代表公司股份8800万股，占公司股本总额的59.46%。全部为非流通股股东。公司聘请新中元律师事务所律师邓纪文出席会议见证。

    三、表决方式：现场记名投票表决方式。

    四、表决结果

    《关于为子公司和参股公司银行贷款提供担保的议案》同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100%；反对零股；弃权零股。

    五、律师出具的法律意见

    本次大会聘请新中元律师事务所律师邓纪文现场见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、新中元律师事务所出具的"关于宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书"；

    2、本次临时股东大会决议；

    3、本次临时股东大会会议记录。

    特此公告。