本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次会议采用现场记名投票表决。

    一、会议召开情况

    宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月26日9时在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长侯羽乾先生主持。

    二、会议出席情况

    出席本次大会的股东及授权代表2名，持有或代表公司股份8800万股，占公司股本总额的59.46%。均为非流通股股东。新中元律师事务所邓纪文律师到会见证。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    三、每项提案的表决方式：现场记名投票表决。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

    本议案同意票8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    本议案同意票8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要。

    本议案同意票8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议通过了公司2005年财务决算的报告。

    本议案同意票8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、审议通过了2005年度利润分配的议案。

    本议案同意票8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润-159,186,876.08元。

    本次大会决定，2005年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配。

    6、审议通过了日常关联交易---深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱的议案。

    本议案同意8000万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳市日神实业集团有限公司放弃对该议案的投票权。

    7、审议通过了日常关联交易---深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫的议案。

    本议案同意8000万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳市日神实业集团有限公司放弃对该议案的投票权。

    8、审议通过了日常关联交易---向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。

    本议案同意800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司放弃对该议案的投票权。

    9、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过了关于授权董事长签署融资协议的议案。

    本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    新中元律师事务所邓纪文律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定，没有发现违反法律规定之处。

    六、备查文件

    1、新中元律师事务所出具的"关于宁夏圣雪绒股份有限公司二OO五年年度股东大会的法律意见书"；

    2、本次股东大会决议；

    3、股东大会会议记录。

    特此公告。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二00六年四月二十六日