本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定，2006年4月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了为子公司和参股公司银行贷款提供担保的议案。现将有关事项公告如下：

    一、担保情况概述

    本公司为下列公司提供的担保将于2006 年4-7 月陆续到期，届时，本公司将与有关贷款银行签署保证合同。提供的担保额度合计6518 万元。担保的具体

    数额为： 单位人民币万元

    被担保人                         担保金额   期限       保证方式                       贷款行                 备注
    上海圣雪绒羊绒制品有限公司            800   一年   连带责任保证         中国银行上海浦东支行
    上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司       2178   一年   连带责任保证             上海银行外滩支行
    深圳日神羊绒纺织有限公司             3300   一年   连带责任保证   光大银行深圳分行莲花路支行
    北京圣科佳电子有限责任公司            240   一年   连带责任保证   华夏银行北京分行亚运村支行   每月归还80万元本金

    二、被担保人情况

    1、上海圣雪绒羊绒制品有限公司成立于1993 年8 月，注册资本：1300 万美元，法定代表人：曾维和，注册地址：上海浦东新区金桥出口加工区T17-2(五楼)，主要生产经营羊绒制品及其他绒毛制品。公司拥有其75%的股权。

    经审计，截止2005 年12 月，该公司总资产15680 万元，2005 年主营业务收入6667 万元，净利润-9002 万元。

    2、上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司成立于1998 年7 月，注册资本：1000万元，法定代表人：曾维和，注册地址：上海浦东金桥出口加工区17 号地块T17厂房，主要生产经营圣雪绒品牌各类羊绒制品、其他纺织品、轻工产品、土畜产品的销售。公司拥有其10%的股权，公司控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司拥有其90%的股权。

    经审计，截止2005 年12 月，该公司总资产8947 万元，2005 年主营业务收入6713 万元，净利润-4483 万元。

    3、深圳日神羊绒纺织有限公司成立于1993 年5 月，注册资本：400 万港币，法定代表人：杨永，注册地址：深圳市福田区车公庙天安数码城时代大厦A 座2401，主要生产经营高档羊绒制品。公司拥有其70%的股权。

    经审计，截止2005 年12 月，该公司总资产18911 万元，2005 年主营业务收入5838 万元，净利润-722 万元。

    4、北京圣科佳电子有限责任公司成立于2002 年2 月，注册资本：6000 万元，法定代表人：侯羽乾，注册地址：北京市北京经济开发区宏达北路10 号A区603-9 室，主要生产经营化合物及有关半导体外延材料、化合物半导体光电子及微电子产品技术开发、制造、销售和技术服务。公司拥有其39%的股权。

    经审计，截止2005 年12 月，该公司总资产8097 万元，2005 年主营业务收入19 万元，净利润-1611 万元；

    三、对上述担保事项的说明

    1、本公司的生产和销售都在控股和参股子公司进行，为了生产经营的需要，子公司需要向银行借款，银行往往要求上市公司提供担保，因此，子公司的发展需要本公司的支持，同时，子公司的发展有利于公司各项经营指标的完成。

    2、在上述子公司董事会中，由本公司推荐担任其董事的人员占董事会人数二分之一以上，董事长均由本公司现任董事兼任，财务负责人也是本公司推荐的人员担任，公司能及时了解其经营状况和财务状况。另外，子公司相关制度中规定了银行贷款、对外投资、对外担保等重大事项，必须由其董事会或股东大会审议通过，本公司能够对子公司实现有效的管理和控制。

    3、关于对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的担保，此前该公司的银行贷款是由本公司提供的担保，由于收购该公司股权事宜已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并已在当地工商登记部门完成了备案手续，同时变更了法定代表人和其他关键管理人员，公司已实现对该公司的实际管理控制。

    综上所述，上述担保的风险本公司可以掌控。

    四、董事会意见

    1、董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

    2、以上担保金额为申请授信金额，具体担保额度以实际贷款金额为准。

    3、由于本公司对外担保额度已超过了公司净资产的50％，因此，该议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权董事会办理具体事宜。

    4、独立董事杨贵鹏提请公司管理当局严格控制担保风险。

    五、对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，公司对外担保余额为20407.46 万元(含对子公司提供的担保)，占公司2005 年12 月31 日经审计净资产的91%。

    公司为宁夏圣雪绒国际企业集团公司及其控股的宁夏圣雪绒镁业有限公司提供担保的220 万美元、480 万元人民币贷款已逾期。

    六、备查文件

    董事会决议以及经董事签字的表决票。

    特此公告。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二00 六年四月十二日