本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006 年4 月12 日以通讯表决方式召开。会议通知于2006 年4 月2 日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、会议以9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了为子公司和参股公司银行贷款提供担保的议案(详见“公司提供担保事项的公告”)。

    二、会议以9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案。

    1、召开会议基本情况

    (1)召开时间：2006 年5 月15 日(星期一)上午9 时

    (2)召开地点：宁夏银川市解放西街363 号本公司7 楼会议室

    (3)召 集 人：公司董事会

    (4)召开方式：现场投票

    (5)出席对象：

    a、公司董事、监事及高级管理人员；

    b、截止2006 年5 月8 日下午3 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    c、公司法律顾问。

    2、会议审议事项：审议《宁夏圣雪绒股份有限公司为子公司和参股公司银行贷款提供担保的议案》。

    3、会议登记办法

    (1)登记方式：

    股东可采用现场登记方式，也可用信函或传真方式登记。股东登记时需提交的材料如下：

    a、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证、证券账户卡；

    b、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人出席的，出示代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡。

    (2)登记时间：2006 年5 月14 日(9：30-11：30 ；15：30-17：30)

    (3)登记地址：公司董事会办公室

    4、其它事项

    (1)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    (2)联系电话：0951-5048418

    (3)联系人：陈晓非

    (4)公司地址：宁夏银川市解放西街363 号615 房间

    (5)邮政编码：750001

    三、备查文件

    本次会议的会议记录、会议文件及相关决议原件。

    特此公告。

    附件：

    2006 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士(身份证号码：)代表本人出席2006 年5月15日(星期一)上午9时在宁夏银川市363号7楼会议室召开的公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

    2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：

    3、受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名：

    委托书签发日期： 年 月 日

    (注：本授权委托书复印件有效。)