本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会已于2006年3月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2005年年度股东大会的通知》，定于2006年4月26日召开2005年年度股东大会。其中关于修改公司章程的议案是在《上市公司章程指引<2006年修订>》发布以前所做的修改。根据中国证监会2006年3月16日颁布的"关于印发《上市公司章程指引<2006年修订>》的通知(证监公司字[2006]28号)"文件规定，公司董事会提出重新修改公司章程及修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等附件的议案。

    公司董事会认为：修改议案程序符合本公司章程的规定，同意将该议案提交公司2005年年度股东大会审议。

    除上述情况外，2005年度股东大会原定的股权登记日、召开的时间、地点、审议议案和其他有关事项不变。

    新修改的公司章程全文及股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则详见http://www.cninfo.com.cn网站。

    特此公告。