本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况2006 年3 月23 日，第三届董事会第十一次会议以7 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱及向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫、本公司向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁三个日常关联交易议案。关联董事杨永先生、侯羽乾先生在审议上述议案时分别回避表决。本次交易须提交2005 年年度股东大会审议。

    本次日常关联交易基本情况详见下表：

    单位：人民币万元

    关联交易类别   按产品或劳务进一步划分                       关联人   预计2006年度总金额   占同类交易的比例   2005年总金额
    采购商品                       羊绒纱   太原市日神实业发展有限公司                 5000                90%           3814
    销售商品                       羊绒衫       深圳市日神服装有限公司                 5000                17%           4269
    采购商品                       金属镁       宁夏圣雪绒镁业有限公司                 1600                50%            803
    总计                                                                              11600                              8886

    二、关联方介绍和关联关系

    1、羊绒纱关联采购方：太原市日神实业发展有限公司成立于1995 年2 月，注册地址：太原市晋阳街108 号，注册资本：1250 万元，董事长：杨永，该公司生产、加工各种纺织纱线及纺织制品，销售本公司生产的产品。年产羊绒纱165 吨。股权结构：持有我公司5%法人股的深圳市日神实业集团有限公司持有其81.15%的股权，深圳日神羊绒纺织有限公司持有其7.16%的股权，其他股东持有其11.69%的股权。

    该公司财务状况：截止2005 年12 月31 日，公司未经审计的总资产23773万元，总负债10723 万元，净资产13050 万元，净利润110 万元。

    2、羊绒衫关联销售方：深圳市日神服装有限公司成立于2003 年6 月16 日，注册地址：深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦6A2，注册资本：400 万元，董事长：杨兵，该公司主营服装、羊绒制品、纺织品、服饰品、鞋帽、化妆品、日用百货、皮具的购销，国内商业、物资供销业，进出口贸易业务。年销售羊绒衫25 万件。股权结构：持有我公司5%法人股的深圳市日神实业集团有限公司持有其90%的股权，其他股东持有其10%的股权。

    该公司财务状况：截止2005 年12 月31 日，公司未经审计的总资产26258万元，总负债24776 万元，净资产1483 万元，净利润154 万元。

    3、金属镁关联采购方：宁夏圣雪绒镁业有限公司成立于2000 年5 月，注册地址：宁夏灵武市白土岗乡，注册资本2500 万元，公司董事长侯羽乾，该公司生产镁锭及镁合金，年产金属镁5000 吨。本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其95%的股权。

    该公司财务状况：截止2005 年12 月31 日，公司未经审计的总资产3516万元，总负债2434 万元，净资产1080 万元，净利润-708 万元。

    三、定价政策和定价依据

    羊绒纱、羊绒衫和金属镁的定价依据是按照当前市场价格，并参照上年协议价格的基础之上协商确定的。公司在交易时，完全遵循市场原则，作到公平公正。

    四、交易目的和对公司的影响

    羊绒制品销售和金属镁出口是本公司从事多年的主营业务，销售供应渠道畅通，与上述关联方长期合作，品质稳定，有利于控制进货成本和质量，拓展内外销业务，提高产品的市场占有率，增强公司应变市场的能力，扩大对外出口业务。

    五、独立董事意见

    根据中国证监会“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”和本公司“内部关联交易决策制度”的规定，上述关联交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查交易合同和市场价格后认为：合同的价格和履行方式遵循了市场原则，不存在损害中小股东利益的任何情况，决议是公司董事会为适应市场变化而作出的，不违反法律、法规的规定。独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

    上述交易尚须提交2005 年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东深圳市日神实业集团有限公司和宁夏是圣雪绒国际企业集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    (一)2006 年3 月18 日，本公司控股子公司深圳日神羊绒纺织有限公司与深圳市日神服装有限公司在深圳市签署“羊绒衫买卖合同”。

    1、交易数量：2006 年全年不少于100000 件。

    2、交易价格：成交价格按照羊绒衫的市场价格确定，价格幅度确定在350-500 元/件。

    3、质量标准：羊绒含量>97%，含粗〈0.2%，20MM 以下短绒率〈20%

    4、付款方式：在收到货物后30 日内对检验合格的货物支付应付货款的50%；其余货款20 日内付清，也可根据实际情况提前付清。并可视情况向供方支付合同总价款5%的预付款。

    (二)2006 年3 月18 日，本公司控股子公司深圳日神羊绒纺织有限公司与太原市日神实业发展有限公司在深圳市签署“羊绒纱买卖合同”。

    1、交易数量：2006 年全年不少于80 吨。

    2、交易价格：成交价格按照羊绒纱的市场价格确定，价格幅度确定在800-950 元/公斤。

    3、质量标准：羊绒含量>97%，含粗〈0.2%，20MM 以下短绒率〈20%

    4、付款方式：在收到货物后30 日内对检验合格的货物支付应付货款的50%；其余货款20 日内付清，也可根据实际情况提前付清。并可视情况向供方支付合同总价款10%的预付款。

    (三)2006 年3 月20 日，本公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司在银川市签署“工矿产品买卖合同”。

    1、交易数量：2006 年全年采购金属镁不超过2000 吨，用于外销出口。

    2、交易价格：按照金属镁的市场价格确定成交价格。根据2005 年的成交记录，预计本年度交易价格最高不超过16000 元/吨。采购总额不超过1600 万元。

    3、质量标准：镁含量99.95%以上，硅含量0.02%以下，厂检符合国家商检部门关于产品出口的标准，并最终以国外客户确认为准。

    4、付款方式：公司在收到货物后30 日内对检验合格的货物支付应付货款的50%；其余货款20 日内付清，也可根据实际情况提前付清。并可视情况向供方支付合同总价款25%的预付款。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、经签字确认的独立董事意见；

    3、羊绒纱买卖合同；

    4、羊绒衫买卖合同；

    5、金属镁买卖合同。

    特此公告。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二00 六年三月二十三日