本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司定于2006年4月26日(星期三)上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2005年年度股东大会。

    一、会议议题：

    1、审议2005年度董事会工作报告；

    2、审议2005年度监事会工作报告；

    3、审议2005年年度报告及年度报告摘要；

    4、审议2005年财务决算的议案；

    5、审议日常关联交易---深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱的议案；

    6、审议日常关联交易---深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫的议案；

    7、审议日常关联交易---向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案；

    8、审议关于修改公司章程的议案；

    9、审议关于授权董事长签署融资协议的议案。

    二、出席会议的人员：

    1、截止2006年4月21日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2006年4月25日上午8：30-11：30 下午14：30-17：30

    3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。

    联系电话：0951-5048418

    传 真：0951-5043634

    联 系 人：陈晓非

    四、会期一天，与会股东一切费用自理。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二OO六年三月二十三日

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席宁夏圣雪绒股份有限公司2005年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    委托人签字(盖章)： 受托人签字(盖章)：