本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    本公司于2005年8月19日与建设银行银川市西城支行在银川市签署了“借款保证合同”，为宁夏光泰实业有限公司（以下简称光泰公司）提供了一笔人民币2000万元的流动资金贷款担保，借款期限一年，自2005年8月25日至2006年8月24日。光泰公司与本公司不存在关联关系。

    公司第三届董事会第六次会议于2005年8月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2005年8月3日以专人派送和电子邮件方式送达到每位董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议的表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，2票反对，零票弃权审议通过了上述担保，独立董事王春杰、杨贵鹏表示反对，理由是公司应降低对外担保余额，不应新增。

    二、被担保人基本情况

    宁夏光泰实业有限公司成立于1999年7月，注册资本1000万元，法定代表人陈光英，注册地址：银川市新华东街安康苑5－3号，经营范围：批发、零售酒、副食、五金交电、钢材、建筑装饰材料、化工产品、石油机械设备、石化产品、农用机械设备、建筑工程机械设备、农副土特产品、汽车；油井设施维修。

    截止2004年12月，该公司资产总额6512万元，负债总额1147万元，净资产5366万元，利润总额740万元，信用等级A级。该公司目前经营钢材、建材登产品的销售，销售情况良好。

    三、担保协议的主要内容

    单位：（人民币）万元

    担保对象名称          发生日期   担保金额       担保类型                      担保期限   是否履   是否为关
                                                                                             行完毕   联方担保
    宁夏光泰实业     2005年8月25日       2000   连带责任担保   2005年8月25日-2006年8月24日       否         否
    有限公司
    担保发生额合计                                 2000
    担保余额合计                                   9451

    根据公司对外担保管理办法的规定，宁夏颐安房地产开发有限公司就上述担保向公司提供了反担保，反担保方式为：该公司将位于银川市兴庆区丽景南街东侧，面积为51508.79平方米的住宅类土地的使用权抵押给本公司，该宗土地的评估值为35335030元，本公司签定了《反担保合同》，并于2005年8月15日在银川市规划和土地资源局办理了《土地他项权利证明书》。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：上述担保不存在违反证监会的规定以及《上市规则》的情况。被担保人经营情况良好，到期有能力偿还上述银行借款。公司将及时履行信息披露义务。

    五、对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，本公司累计对外提供担保人民币9451万元。无逾期担保。其中关于7451万元的对外担保情况已于2005年8月13日的中期报告中予以披露。

    六、备查文件

    1、保证合同；

    2、《反担保合同》复印件；

    3、《土地他项权利证明书》复印件；

    4、宁夏光泰实业有限公司最近一期的财务报表；

    5、宁夏光泰实业有限公司营业执照复印件。

    特此公告。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司

    董事会

    二00五年九月十二日