每日必读本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席和召开情况
宁夏圣雪绒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年8月12日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。会议通知已于2005年7月19日以专人派送、电子邮件或传真方式送达到每位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。会议由董事长侯羽乾先生主持。
二、议案审议情况
（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2005年半年度报告及摘要。
（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改宁夏圣雪绒股份有限公司章程的议案。该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。（详见www.cninfo.com.cn）
（三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改股东大会议事规则的议案。该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。（详见www.cninfo.com.cn）
（四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
（五）以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱暨关联交易的议案。关联董事杨永先生在审议本议案时回避表决。该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
（六）以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫暨关联交易的议案。关联董事杨永先生在审议本议案时回避表决。该议案将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
（七）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。
1、召开会议基本情况
（1）召开时间：2005 年9月15日（星期四）上午9 时
（2）召开地点：宁夏银川市解放西街363号本公司7楼会议室
（3）召 集 人：公司董事会
（4）召开方式：现场投票
（5）出席对象：
a、公司董事、监事及高级管理人员；
b、截止2005 年9月9日下午3 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
c、公司法律顾问。
2、会议审议事项
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（3）审议《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案》；
（4）审议《关于深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱暨关联交易的议案》；
（5）审议《关于深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫暨关联交易的议案》。
3、会议登记办法
（1）登记方式：
股东可采用现场登记方式，也可用信函或传真方式登记。股东登记时需提交的材料如下：
a、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证、证券账户卡；
b、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；委托代理人出席的，出示代理人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡。
（2）登记时间：2005年9月14日（8：30-11：30 ；14：30-17：30）（3）登记地址：公司董事会办公室
4、其它事项
（1）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（2）联系电话：0951-5048418
（3）联系人：陈晓非
（4）公司地址：宁夏银川市解放西街363号615房间
（5）邮政编码：750001
三、备查文件
本次会议的会议记录、会议文件及相关决议原件。
特此公告
附件：授权委托书
宁夏圣雪绒股份有限公司董事会
二○○五年八月十二日
附件：宁夏圣雪绒股份有限公司2005 年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码：）代表本人出席2005 年9月15日（星期
四）上午9时在宁夏银川市363号7楼会议室召开的公司2005年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
