本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次会议无否决或变更提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    宁夏圣雪绒股份有限公司2004年年度股东大会于2005年3月22日9时在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场记名投票表决方式。会议由公司董事长侯羽乾先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次大会的股东及授权代表3名，持有或代表公司股份8801.9万股，占公司股本总额的59.47%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席会议的流通股股东1名，持有或代表公司股份1.9万股，占公司流通股股份的0.03%。

    3、非流通股股东出席情况

    出席会议的非流通股股东2名，持有或代表公司股份8800万股，占公司非流通股股份的100%。

    公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    公司2004年年度报告摘要已于2005年2月2日在《证券时报》上刊登。

    4、审议通过了公司2004年财务决算的报告。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了2004年度利润分配的议案。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现净利润5,872,826.51元，提取10%法定盈余公积金1,006,417.69元，提取5%法定公益金503,208.84元，加以前年度未分配利润28,761,639.19元，报告期末可供股东分配的利润为29,424,839.17元。

    本次大会决定，2004年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配，报告期实现净利润5,872,826.51元，减提取法定盈余公积金等后的余额4,363,199.98元用于补充流动资金，为生产经营服务。

    6、审议通过了关于授权董事长签署融资协议的议案。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。

    本议案同意8801.9万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    新中元律师事务所邓纪文律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，没有发现违反法律规定之处。

    特此公告。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二00五年三月二十二日