本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    本公司控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公司与深圳日神羊绒纺织有限公司于2005 年1 月14 日分别与上海银行外滩支行在上海市签署了“借款保证合同”，两个子公司联合为本公司的母公司宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司控股的上海圣雪绒塑料型材有限公司（以下简称型材公司）提供了一笔人民币2005万元的流动资金贷款担保，借款期限自2005 年1 月14 日至2005 年7 月13 日。

    该笔贷款是为归还型材公司在上海银行外滩支行的原借款（本公司分别于2003 年4 月2 日、2004 年1 月9 日和2004 年10 月23 日进行了公告）。被担保人型材公司支付了上述银行贷款的全部利息，并累计归还995 万元的本金，原贷款期限届满后，上海银行外滩支行将剩余的2005 万元本金继续贷款给被担保人。

    二、被担保人基本情况

    上海圣雪绒塑料型材有限公司是宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司的控股子公司。注册资本6600 万元，法定代表人侯羽乾，注册地址：浦东王港工业区金丰路360 号，经营范围：塑料型材、化学建材、门窗、建筑装饰材料及产品的制造、加工、销售及售后服务。

    截止2004 年12 月，该公司资产总额5896 万元，负债总额2616 万元，净资产3280 万元，利润总额-570 万元，信用等级A 级。该公司目前经营塑料型材、化学建材、门窗、建筑装饰材料及产品的制造、加工和销售，年产型材1 万-1.5万吨,组装门窗30 万平方米，市场分布在华东和西北地区，销售情况尚好。

    三、担保协议的主要内容

    单位：（人民币）万元

担保对象名称     发生日期   担保金额   担保类型       担保期限     是否履   是否为关
                                                                   行完毕   联方担保
上海圣雪绒塑料型   2005年1  2005.00   连带责任担保  2005年7月14日    否      是
材有限公司         月14日                           -2007年7月13日
担保发生额合计                 2005.00
担保余额合计                   2005.00
其中：关联担保余额合计         2005.00

    四、董事会意见

    公司董事会认为：上述贷款担保属于关联方担保，违反了证监公司字[2000]61 号“关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知”第2 条、证监发字[2003]56 号“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”和“上市公司治理准则”第十四条的规定以及《上市规则》7.4.3 条的规定。鉴于被担保人经营情况尚好，按时支付银行利息，定期归还贷款本金，截止本公告日止，该公司的该笔贷款余额已经降至1865 万元，公司董事会认为被担保人到期有能力偿还上述银行贷款。同时责成两家子公司监督被担保人按月偿还贷款，缩减贷款本金，并继续以型材公司土地房产作为抵押，为本公司子公司提供贷款担保。本公司仍将及时履行信息披露义务。

    五、对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司累计为子公司提供担保人民币7850 万元，美元93 万元。累计为母公司及其子公司提供担保人民币2005 万元，欧元171 万元，美元220 万元。无逾期担保。上述对外担保情况已于2005 年2 月2 日的年度报告中予以公告披露。

    六、备查文件

    1、借款保证合同；

    2、上海圣雪绒塑料型材有限公司最近一期的财务报表；

    3、上海圣雪绒塑料型材有限公司营业执照复印件。

    特此公告。