宁夏圣雪绒股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年1月31日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由霍继红女士主持，会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了2004年度监事会工作报告。

    二、审议通过了2004年年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过了2004年财务决算。

    四、审议通过了监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见。

    1、公司依法运作情况

    经审查，报告期内，公司依法经营，有较为完善的内部控制制度，监事会对公司董事、高级管理人员的工作进行了监督检查。

    监事会注意到，2004年7月29日，深圳证券交易所深证上[2004]78号文对公司在2003年新增向控股股东采购无毛绒及提供资金的关联交易事项未履行审批程序和信息披露义务的违规事项，给予公司及六名内部董事内部通报批评的处分，公司就上述问题已提出了整改报告，监事会将督促并协助董事会逐步减少大股东的占用资金。

    2、公司财务情况

    五联联合会计师事务所为公司出具了有强调事项的审计报告，监事会认为：该审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。对于公司应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司巨额帐款的事项，董事会作出了专项说明。

    监事会同意董事会的说明。监事会同时注意到，上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司已出具了还款计划，监事会将监督董事会及时履行相关协议。

    3、关联交易情况

    公司在进行关联交易行为时，严格遵循"公开、公平、公正"的交易原则，没有发现损害上市公司利益的情况。

    4、收购及出售资产情况

    报告期内，公司出让宁夏圣雪绒纺织有限公司股权，增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的行为，均是按照合法的决策程序进行的，聘请了有资质的中介机构评估、审计。

    监事会认为：决策程序公正，价格合理，有利于公司的经营发展。

    特此公告。