本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年12月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2004年12月6日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举公司董事长的议案。会议选举侯羽乾先生为公司董事长。

    二、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员的议案。

    战略委员会召集人：侯羽乾先生，委员：杨贵鹏、隗国；

    审计委员会召集人：杨贵鹏先生（独立董事），委员：隗国、张航；提名委员会召集人：王春杰先生（独立董事），委员：侯羽乾、房进贤；薪酬与考核委员会召集人：隗国先生（独立董事），委员：王春杰、曾维和。

    三、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。根据董事长的提名，公司聘任房进贤先生为董事会秘书，聘任陈晓非女士为证券事务代表。

    四、会议以9票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营班子成员的议案。会议聘任侯羽乾先生为公司总经理。根据总经理的提名，任命房进贤先生、曾维和先生、钟文卿先生为副总经理，张航女士为财务总监。聘任期三年。

    特此公告。