本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏圣雪绒股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年8月10日以通讯表决的方式召开，应表决董事11名，实际表决董事11名，会议符合“公司法”和“公司章程”的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案（详见本公司的关联交易公告），该议案须提交2004年第二次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。聘期一年，报酬为人民币21万元（含对子公司的审计费用）。该议案须提交2004年第二次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

    本公司定于2004年9月11日（星期六）上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2004年第二次临时股东大会。

    一、会议议题：

    1、审议关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案；

    2、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

    二、出席会议的人员：

    1、截止2004年9月3日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2004年9月9日-- 9月10日

    （上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）

    3、登记地点：银川市解放西街363号615房间。

    联系电话：0951-5048418

    传 真：0951-5043634

    联 系 人：陈晓非 胡立萍 徐金叶

    四、会期一天，与会股东一切费用自理。

    特此公告。

    附： 授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席宁夏圣雪绒股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    委托人签字（盖章）：

    受托人签字（盖章）：