本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年5月30日上午9:00

    2、召开地点：深圳市福田区振华路兰光大厦公司8楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：路有志董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、股东代理人共4人，代表股数10790万股，占公司有表决权总股份的67%。

    2、本次大会没有社会公众股股东及其代理人出席。

    此外，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司《2005年度董事会报告》。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    2、审议通过了公司《2005年度监事会报告》。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    3、审议通过公司《2005年度财务决算报告》。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    4、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    5、审议通过了公司《2005年度报告及摘要》。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    6、审议通过了关于控股股东占用上市公司资金解决方案的议案,。

    该议案涉及关联交易,关联股东回避了表决。

    同意股数880万股，占到会非关联股东有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    7、审议关于修改《公司章程》的议案。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    8、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案。

    同意股数10790万股，占到会有效表决股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

    2、律师姓名：赵荣春

    3、结论性意见：公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

    2、甘肃正天合律师事务所出具有律师意见书

    特此公告

    

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    二00六年五月三十日