本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司对2006 年度的日常关联交易进行了预计

    一、预计2006年全年日常关联交易的基本情况

    单位：人民币元

关联交      按产品或劳务             关联人               2006年预计                     2005年实际               占同类交
易类别      等进一步划分                            交易金额         合计             发生额           合计        易比例
租赁      本公司租赁深圳市振华      深圳兰光      1,300,737.00    2,168,149.00    1,300,737.00    2,168,149.00      59%
          路56 号兰光大厦8 楼和     经济发展
          9 楼（部分），建筑面积    公司
          1900 平方米，以及全套
          办公设备
          本公司控股公司深圳兰      深圳兰光        461,872.00                      461,872.00                      21%
          光销售公司租赁深圳市      经济发展
          振华路56 号兰光大厦       公司
          15 楼,建筑面积352 平
          方米
          本公司控股公司深圳市      深圳兰光        194,340.00                      194,340.00                      8.9%
          兰光桑达网络科技有限      经济发展
          公司租赁深圳市振华路      公司
          56 号兰光大厦3 桉,建
          筑面积282 平方米，以
          及办公设备
          本公司控股公司深圳兰      深圳兰光        211,200.00                      211,200.00                      9.74
          联数码有限公司租赁深      经济发展
          圳市振华路56 号兰光       公司
          大厦6 楼,建筑面积320
          平方米

    二、关联方介绍和关联关系

    1、深圳兰光经济发展公司基本情况

    法人代表：王兴志

    注册资金：7955 万元

    企业性质：国有控股有限责任公司的独资公司

    经营范围：机电一体化产品、信息工程、特种仪器仪表、医疗器材、自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进出口业务，经营建筑材料、化工材料、农副产品，设备维修。

    与本公司的关联关系

    持有本公司股份99,100,000 股，占公司总股本的62.11%，为本公司的控股股东，是本公司的关联法人。

    2、履约能力分析

    本公司经营状况正常，以往交易均能正常结算，不存在违约。

    3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2006 年全年预计2,168,149.00元。

    4、深圳兰光销售有限公司、深圳市兰光桑达网络科技有限公司、深圳兰联数码、深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司、深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司均系本公司控股子公司。

    三、定价政策和结算方式

    1、本公司与关联方租赁产生的交联交易，是按照市场价公允的价格。

    2、结算是采取按月即付的方式。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司租赁关联方的房屋和办公设备是作为办公用，是为了保证公司的正常生产经营。

    五、审议程序

    公司独立董事对议项议案发表了独立意见，认为上述交易是按照市场公允的价格，符合有关规定。关联董事王兴志回避了表决。

    六、关联交易签署情况

    上述关联交易是根据公司办公、生产经营需要与关联方签署。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议。

    2、独立董事意见。

    

甘肃兰光科技股份有限公司

    董 事 会

    二00 六年五月八日