本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年5月8日以电话传真方式召开了董事会。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事李济朝出差在外无法行使表决权，全权委托周耀良董事行使表决权，关联董事王兴志回避了表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《2006年度日常关联交易》。

    独立董事意见

    2006年度兰光科技租用控股股东深圳兰光经济发展公司房屋，租赁价格是参照市场价格确定，预计租赁费为2,168,149.00元，交易价格公平合理，没有损害公司的利益，符合有关规定，我们同意该项关联交易，关联董事在表决时必须回避表决。