本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年12月31日(星期五)上午9:00

    2、会议地点：本公司8楼会议室

    3、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、会议出席对象

    (1)凡截止2005年12月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    二、会议审议的事项

    1、公司向百江投资有限公司转让控股子公司深圳市北科兰光能源系统技术有限公司96%股权以及本公司持有的北科兰光控股公司韶关科光管道燃气有限公司12%的股权的议案。

    2、修改《公司章程》中注册地址和经营范围。

    (1)原第一章总则第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8楼。现修改为第一章总则第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市城关区天水路318号兰州大学科技广场。

    (2)原第二章 经营宗旨和范围第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子产品及通信设备(不含卫星地面接收设施)的研究开发、生产、批发零售；咨询服务,家电维修,建筑材料,化工原料及产品,五金交电(不含进口摄录像机)的批发零售；科技开发；按批准的经营范围自营进出口业务。

    现修改为：第二章 经营宗旨和范围第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子产品及通信设备(不含卫星地面接收设施)的研究开发、生产、批发零售；咨询服务,家电维修,建筑材料,化工原料及产品,五金交电(不含进口摄录像机)的批发零售；科技开发；电子设备安装；按批准的经营范围自营进出口业务。三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记时间：2005年12月23日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00；

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记办法

    (1)公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;

    (2)异地股东可以用信函、传真方式登记。四、其它事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理；

    2、公司办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼；

    联系电话：(0755)61357860、83248739

    传 真：(0755)83354195

    邮政编码：518031

    联系人：刘士儒、杜颖特此公告