本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年10月11日以电话、传真方式通知召开第三届董事会第五次会议，会议于2005年10月21日在本公司召开，本地董事以传阅方式表决，外地董事以通讯方式表决。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。经会议审议，通过了如下事项：

    1、 公司2005年半年度报告

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、 修改公司《章程》

    (1)原第一章总则 第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8楼。

    现修改为第一章总则 第五条 公司住所:中国甘肃省兰州市城关区天水路318号兰州大学科技广场。

    (2)原第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是:电子产品及通信设备(不含卫星地面接收设施)的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料，化工原料及产品，五金交电(不含进口摄录像机)的批发零售；科技开发；按批准的经营范围自营进出口业务。

    现修改为：第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是:电子产品及通信设备(不含卫星地面接收设施)的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料，化工原料及产品，五金交电(不含进口摄录像机)的批发零售；科技开发；电子设备安装；按批准的经营范围自营进出口业务。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    此议案，提请股东大会审议。