本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2005年7月18日以电话、传真方式通知召开第三届董事会第三次会议,会议于2005年7月28日在本公司召开,本地董事以传阅方式表决,外地董事以通讯方式表决。应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。经会议审议,通过了公司2005年半年度报告,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    
甘肃兰光科技股份有限公司    董 事 会
    二00五年七月二十八日