本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    因工作人员疏忽,本公司2005年5月21日刊登的股东大会决议公告中所述"审议通过李福祥先生为董事"有误,现作如下更正:"审议通过李福祥先生为独立董事"。
    为此给投资者带来的不便深表歉意。
    特此公告
    
甘肃兰光科技股份有限公司    董 事 会
    二00五年五月二十三日