本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司根据《深圳证券交易所上市规则（2004年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2005年度的日常关联交易进行了预计。

    一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况

   关联交易类别            关联人         预计金额       预计占2005年           去年的金额
                                              (元)        同类交易比例              (元)
        租赁            深圳兰光经       2,508,000             100%             2,508,000
 (深圳市振华路56号      济发展公司
兰光大厦8楼和9楼
（部分），建筑面积
1900平方米，以及全
套办公设备)
     总计(元)                                        2,508,000

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    法人代表：王兴志

    注册资金：7955万元

    企业性质：国有控股有限责任公司的独资公司

    经营范围：机电一体化产品、信息工程、特种仪器仪表、医疗器材、自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进出口业务，经营建筑材料、化工材料、农副产品，设备维修。

    2、与本公司的关联关系

    持有本公司股份99,100,000股，占公司总股本的62.11%，为本公司的控股股东，是本公司的关联法人。

    3、履约能力分析

    本公司经营状况正常，以往交易均能正常结算，不存在违约。

    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2005年全年预计2,508,000元

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联方租赁产生的交联交易，是按照市场价公允的价格。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公司租赁关联方的房屋和办公设备是作为办公用，是为了保证公司的正常生产经营。

    五、审议程序

    1、该项关联交易系本公司于1998年8月25日，与深圳兰光经济发展公司签订了《房屋租赁合同书》，赁期八年。本公司在每次年度报告上均有披露。

    2、本公司第二届董事会2005年第三次会议通过了此项关联交易的议案。

    六、关联交易签署情况上述关联交易是根据公司办公、生产经营需要与关联方签署。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会2005年第三次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    

甘肃兰光科技股份有限公司

    董事会

    二00五年四月十八日