本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月20日(星期五)上午9:00

    2、会议地点：广东韶关市流花宾馆会议室

    3、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、会议出席对象

    (1)凡截止2005年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    二、会议审议的事项

    1、审议公司《2004年度董事会报告》；

    2、审议公司《2004年度监事会报告》；

    3、审议公司《2004年度财务决算报告》；

    4、审议公司2004年度变更会计政策的议案；

    5、审议公司2004年度摊销彩虹皇旗股权投资差额的议案；

    6、审议公司《2004年度利润分配预案》；

    7、审议公司《2004年度报告及摘要》；

    8、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

    9、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记时间：2005年5月13日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00；

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记办法

    (1)公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;(

    2)异地股东可以用信函、传真方式登记。

    四、其它事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；

    2、公司办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼；

    联系电话：（0755）83321515、83248739

    传 真：（0755）83354195

    邮政编码：518031

    联 系 人：李伟、杜颖

    特此公告

    

甘肃兰光科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月十八日

    附件5：

    授权委托书

    兹委托     先生（女士）代表本人出席甘肃兰光科技股份有限公司2004年度股东
大会。
    委托人：                  委托人身份证号：
    委托人股东帐号：          委托人持股数：
    被委托人：                被委托人身份证号：
    委托人签名：              被委托人签名：
    委托日期：                委托权限：
    注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
    持股数：                 委托日期：