本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第二届监事会2005年第一次会议于2005年4月18日下午2:30,在本公司8楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事6人。王建军监事因出国，未能参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主张士强先生主持，形成了如下决议：

    1、审议公司《2004年度监事会报告》；

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    2、审议公司《2004年度财务决算报告》；

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    3、审议公司2004年度修改会计政策的议案

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    4、审议公司《2004年度利润分配预案》；

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    5、审议公司《2004年度报告及摘要》；

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    6、审议修改《公司章程》部分章节的议案；

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    7、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案。

    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告