本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2005年2月25日,公司召开了第二届董事会2005年第二次会议(会议内容公告于2005年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》),会上董事曹凤国先生就有关审议的内容投了弃权票,弃权的理由是其作为参股股东委派的董事长期在外地工作,对公司执行此次会计政策造成的差异未完全理解,公司提供的资料短时间内不能消化。
    特此公告
    
甘肃兰光科技股份有限公司    董 事 会
    二00五年三月一日