本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    甘肃兰光科技股份有限公司于2005年2月14日以电话方式，向全体董事发出召开第二届董事会2005年第二次会议的通知。会议于2005年2月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事10人(董事鲁文正因出国学习,已于2005年1月28日辞去董事职务)，实际参加表决的董事10人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议，以9票同意、1票弃权(董事曹凤国弃权)、0票反对的表决结果，通过了公司与审计机构对公司应收帐款、存货和固定资产等资产进行全面清查，并对一些资产进行个别认定后，在2004年按照公司执行的会计政策增加计提坏帐准备金6940万元人民币。

    对上述3项进行增加计提坏帐准备后,预计公司2004年度将亏损6千多万元人民币。

    特此公告