本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    甘肃兰光科技股份有限公司于2004年12月31日以电话和电子邮件方式，向全体董事发出召开第二届董事会2005年第一次会议的通知。会议于2005年1月10日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议，以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了公司向北科兰光能源系统技术有限责任公司增资的议案。

    此议案属关联交易，关联董事曹凤国先生已回避表决。

    特此公告