2004年7月5日,本公司以通讯方式召开了第二届董事会2004年第四次会议。应到董事11人,实到董事9人,会议由路有志董事长主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。现将会议审议通过的决议公告如下:
    审议通过了公司收购北京北科兰光能源系统技术有限责任公司(以下简称北科兰光)股权的议案。
    同意以自有资金收购北京科力新技术发展总公司持有的北科兰光37%股权、北京市科学器材公司持有的北科兰光14%股权。以北科兰光全部净资产最终作价5400万元为计算依据,收购价款分别为19,980,000元、7,560,000元。
    此项议案属关联交易,有关关联董事已回避表决。
    特此公告
    
甘肃兰光科技股份有限公司董事会    二00四年七月七日