甘肃兰光科技股份有限公司第一届监事会2001年第一次会议于2001年3月26 日 在长沙神农大酒店召开。会议应到监事7人,实到监事5人,乔民平监事委托张海玉监 事、王兴志监事委托裴福元监事参加会议并行使表决权。符合《公司法》、《公司 章程》的规定。会议由监事会主席张士强主持。

    经出席会议的监事审议及表决,一致通过了以下决议：

    1.审议通过了公司《2000年度报告及摘要》

    2.审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》

    3.审议通过了公司《2000年度财务决算报告》和《2000年度利润分配预案》

    4.审议通过了公司关于向深圳兰光电子工业总公司出让本公司持有的“甘肃兰 光新世纪电子有限公司”全部股份的议案。该议案在履行规定的审核程序, 并经股 东大会批准后实施。5.审议通过了改变“彩色显示器二期工程技改项目”、“数字 音响系统技改项目”、“工业控制机技改项目”募股资金投资方式投资5000万元收 购深圳市彩虹皇旗电子资讯有限公司50％股权的议案（详见变更募集资金用途公告） 。该议案在履行规定的审核程序,并经股东大会批准后实施。

    6.审议通过了改变“双向个人信息（寻呼）系统技改项目”募股资金投向的议 案（详见变更募集资金用途公告）。该议案在履行规定的审核程序, 并经股东大会 批准后实施。

    7.审议通过了改变“智能程控调度机技改项目”募股资金投向的议案（详见变 更募集资金用途公告）。该议案在履行规定的审核程序,并经股东大会批准后实施。

    8.审议通过了关于使用公司提留公益金,为公司主要人员解决住房困难,由董事 会决定分配方案和具体分配人员的议案。本议案提请2000年度股东大会批准后实施。