本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连责任。
    我公司第二届董事会2003年第二次会议于2003年4月28日以通讯表决方式召开,会议应参加董事10人,实际参加董事10 人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了公司2003年第一季度报告。
    特此公告。
    
甘肃兰光科技股份有限公司    董事会
    二OO三年四月二十八日