甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2003年第一次会议于2003年4月15日在公司会议室召开。应出席会议的监事7人，实到监事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监会会主席张士强先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年度监事会报告》；

    二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》；

    四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；

    五、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》；

    六、审议通过了以经营性资产和债权共计100,356,348.98元做为投资，对深圳市兰光销售有限公司进行增资、组建大规模营销通道的议案。增资扩股后，该公司净资产为107,356,348.98元，注册资本为1000万元，本公司持有该公司96.67%的股权。

    七、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构、审计费用为30万元（含差旅费）的议案。

    八、审议通过了对2001年度三项会计差错追溯调整的议案。